Harmaa talous & talousrikollisuus

Torjunta kuuluu kaikille Teemme harmaan talouden torjunnasta näkyvää

Hallitus turvaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa

19.12.2024 TEM

Hallitus hyväksyi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian ja toimenpideohjelman vuosille 2024–2027. Uudella ohjelmakaudella kehitetään viranomaisten toimintaedellytyksiä ja syvennetään yhteistyötä.

Järjestäytyneellä rikollisuudella jalansija suomalaisessa yrityskentässä ›

9.12.2024 Verohallinto

Järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvät henkilöt hallitsevat yhä useampia yrityksiä Suomessa, erityisesti rakennus- ja kiinteistöalalla sekä autokaupassa, jotka ovat tunnettuja harmaan talouden riskitoimialoja. Tiedot käyvät ilmi Harmaan talouden selvitysyksikön tuoreesta raportista.

Viidennes osakeyhtiöistä ei täyttäisi luotettavuusvaatimuksia ›

18.11.2024 Verohallinto

Luotettavuusvaatimusten tarkoituksena on varmistautua siitä, että yrityksellä on riittävät taloudelliset edellytykset toimintaansa ja että sen yhteiskunnalliset velvoitteet tulevat hoidettua. Velvoitteensa laiminlyövältä hakijalta voidaan harkinnan mukaan evätä rekisteröinti, lupa tai avustus.

Torjunta | Blogi: YEL-valvonta kattaa nyt kaikki yrittäjät

21.11.2024 Eläketurvakeskus valvoo yrittäjien lakisääteistä eläkevakuuttamista. YEL-valvonnan rooli on kasvanut yrittäjien määrän kasvun myötä. Lainsäädännön muutos on laajentanut vuonna 2024 tiedonsaantia osakeyhtiön osakkaisiin ja näin kaikkia yrittäjiä valvotaan tasavertaisesti.

Laajuus | Vakavat verorikosepäilyt kasvussa - talousrikostutkinta ruuhkautunut

21.10.2024 Verotarkastuksilla havaitut vakavat rikosilmoitukseen johtavat verorikosepäilyt ovat kasvussa. Poliisin esitutkinnan kanssa samanaikaisesti tehtävien reaaliaikaisten verotarkastusten määrä on kuitenkin viime vuosina merkittävästi laskenut. Syy vähenemiseen on poliisin resurssit ja talousrikosilmoitusten kasvava määrä. Lainsäädäntöä ja toimivaltuuksia tulisi ajantasaistaa ja kehittää, jotta Verohallinnon harmaan talouden torjunnan toimintaedellytykset turvataan myös tulevaisuudessa. Harmaan talouden selvitysyksikkö tarkasteli selvityksessään harmaan talouden verotarkastuksia, joista osa on suoritettu samanaikaisesti poliisin esitutkinnan kanssa. Selvityksessä kerättiin myös haastatteluilla kokemuksia ja näkemyksiä reaaliaikaisista verotarkastuksista.

Torjunta | Uusi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio NPO-sektorille

23.10.2024 Riskiarviossa kuvataan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen uhkia, haavoittuvuuksia ja riskejä voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden (npo-sektorin, non-profit organisation) toiminnassa. Lisäksi riskiarvio tukee yksittäisen npo-toimijan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamista. Sisäministeriön luotsaamaan poikkihallinnolliseen hankkeeseen osallistui sekä viranomaisia että npo-sektorin toimijoita.