Torjunta kuuluu kaikille viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö – silmät auki! ›

16.11.2020 TEM 

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on bisnestä, joka on erittäin kannattavaa. Viime aikoina on entistä useammin nostettu esiin se, että siivousalalla, kausitöissä, telakoilla, rakennuksilla, autonkuljetuksessa toimii useamman kerroksen työmarkkinat. Hallitus on puuttunut jämäkästi ilmiöön ja toimenpiteitä on tulossa. 

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä marjatiloilla ›

16.11.2020  Poliisi

Esimerkki kertoo, millaisia puutteita ja rikkomuksia viranomaiset ovat kohdanneet ulkomaista kausityövoimaa käyttävillä marjatiloilla. Eri viranomaisten yhteistyönä toteutettu valvonta antoi parhaat edellytykset katsoa marjatilan olosuhteita ja tilannetta kokonaisvaltaisesti.

Verohallinnolle uusi kansainvälinen tiedonvaihdon väline talousrikostorjuntaan ›

16.11.2020 Verohallinto 

Valtioiden rajat ylittävä talousrikollisuus edellyttää viranomaisilta ketteryyttä pysyä rikollisten jäljillä. Verohallinto näkee mahdollisuuksia uudenlaisessa tavassa jakaa ja vastaanottaa kansainvälistä herätetietoa eri maiden viranomaisista koostuvan verkoston luoman sähköisen järjestelmän kautta.

Tilaa Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

Uutiskirjeen tilaaja saa ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden uusimmista tutkimuksista, ajankohtaisista ilmiöistä ja niiden torjumisesta.

Harmaan talouden uutisia

Yleisradion eläkesäätiö joutuu maksamaan yli 0,5 milj. euroa riita-asiassa

29.11.2020
Itä-Suomen hovioikeuden mukaan Yleisradion eläkesäätiön omistaman yhtiön on maksettava yli 0,5 milj. euroa riita-asiassa, joka koskee Lahden konserttitalon ostamista. Yleisradion eläkesäätiö on siis...

HS on tutkinut maailmanlaajuista bitcoin-sijoitushuijausta

29.11.2020
HS on selvittänyt kansainvälisen toimittajaryhmän kanssa kansainvälistä bitcoin-sijoitushuijausta. Huijauksissa on käytetty houkutuslintuina tunnettuja suomalaisia kuten Kimi Räikköstä ja jopa Sauli...

Taalintehtaan bitcoin-yrittäjä on saanut vankeustuomion

27.11.2020
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut bitcoin-louhimoa Taalintehtaalla pyörittäneen miehen kahdeksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta. Hän jätti mm. kertomatta...

Kansainvälisiä harmaan talouden uutisia

UK: Investment Association reports rise in investment scams

30.11.2020
Figures released by the Investment Association (IA), the trade body, reported an increase in the number of investment scams from around 300 to 1,175 since the first UK lockdown began in March 2020....

Germany: EY allegedly makes insufficient documents available in Wirecard case

27.11.2020
Following the request that employees of UK-based auditors EY should testify in front of the German parliamentary committee investigating the scandal surrounding insolvent payment service provider...

US: Special observers ask Deutsche Bank to stop Russian activities

27.11.2020
According to media reports, the US financial regulator New York State Department of Financial Services has recommended that Germany's Deutsche Bank ceases its Russian business activities. The two...