Ilmiöt
Ajankohtaisia harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä kuvataan yhdistelemällä useamman eri viranomaisen tietoja ja havaintoja samasta ilmiöstä. Tietojen perusteella muodostuu ajan tasalla oleva kokonaiskuva yhteiskunnassa esiintyvistä merkittävistä harmaan talouden ilmiöistä tai niiden uhkista. Kokonaiskuva tukee päätöksentekoa, ja antaa myös lisää tietoa yksittäiselle ihmiselle tai yritykselle ajankohtaisista ilmiöistä.
Lue lisää ilmiösivuilta.
Tilannekuva
Kootusti viranomaisten havaintoja harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimintaympäristöstä. Kokonaiskuva päivittyy vuosittain.
Identiteetin väärinkäyttö
Väärinkäyttö ilmenee rekisteröitymisinä väärällä henkilötiedolla viranomaisrekistereihin ja varastetun identiteetin käyttönä petosrikollisuudessa.
Itäkauppa
Perinteisesti Suomen ja Venäjän välistä vientiin- ja tuontiin liittyvää kauppaa. Näyttäytyy tällä hetkellä pakotteiden kiertämisenä.
Julkiset hankinnat ja tuet
Harmaan talouden toimijat pyrkivät voittamaan kilpailutuksia matalalla hinnalla, joka ei kata lakisääteisiä veroja ja maksuja. Julkisia tukia haetaan väärin perustein tai käytetään vastoin tarkoitusta.
Kartellit
Yritysten välisiä salaisia sopimuksia, joilla rajoitetaan kilpailua, esimerkiksi kielletyt hintakartellit. Niiden seurauksena hintataso nousee asiakkaiden vahingoksi.
Korruptio
Vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi. Korruptio esiintyy usein epäeettisten etuuksien antamisena ja ottamisena, eturistiriitoina sekä suosimisena. Lahjonta on yksi sen muodoista.
Kuluttajatuotteet
Maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin liittyvää tuotteiden alkuperän väärentämistä, maahantuontiin liittyviä vero- sekä muita petoksia ja etämyynnin tilausansoja.
Pimeä työ
Tyypillisesti käteisellä maksettu korvaus työsuorituksesta, josta ei ole tarkoitus ilmoittaa eikä maksaa veroja ja muita työnantajamaksuja.
Työn murros
Palkkatyöstä siirrytään eri muodoissa tehtävään yrittäjätyöhön. Ulkomainen työvoima kasvaa ja työvoiman hyväksikäytön ilmiöt moninaistuvat.
Virtuaalivaluutat
Lohkoketjuun perustuva digitaalinen raha, jonka anonyymiyttä hyväksikäytetään rikollisessa vaihdannassa ja rahanpesussa.
Yritysten hyväksikäyttö
Yritykset ovat petosrikollisuuden työkaluja. Ilmiöinä myös ammattimaiset avustajat, yritysten anonyymi saattohoito ja toiminta reksiterien ulkopuolella.
Ammattimaiset avustajat
Usein veroasiantuntijoita, lakimiehiä, kirjanpitäjiä ja muita taloudellisia neuvonantajia, jotka ammattitaidollaan mahdollistavat vero- tai muiden talousrikosten tekemisen.