Seloste henkilötietojen käsittelystä Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä/ilmiöselvitykset

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000 (vaihde)
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

Noora Kontro

Taito von Konow

PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000 (vaihde)

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö käsittelee henkilötietoja itse.

Ilmiöselvitysten laatiminen harmaan talouden tiedon tuottamiseksi ja jakamiseksi.

Organisaatiohenkilöt (L Harmaan talouden selvitysyksiköstä 2 §:n 2-kohta).

Ilmiöselvitysrekisteriin voidaan tallentaa Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 4 §:n perusteella viranomaiselta ilmiöselvityksen laatimiseksi saatuja tietoja henkilöstä ja organisaatiosta seuraavasti:

1. nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus taikka muut yksilöintitiedot sekä yhteystiedot;
2. organisaatiohenkilön asemaa sekä organisaation omistus- ja hallintasuhteita kuvaavat tiedot;
3. taloudellista toimintaa ja taloudellista asemaa kuvaavat tiedot;
4. veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutus- sekä tullin perimiin maksuihin liittyviä velvoitteita sekä niiden hoitamista ja valvontaa kuvaavat tiedot;
5. maksuhäiriöitä kuvaavat tiedot;
6. 1 kohdassa tarkoitetut tiedot henkilöön tai organisaatioon takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevista henkilöistä;
7. esitutkintaviranomaiselta esitutkintaa koskevat muutkin kuin 1–6 kohdassa tarkoitetut tiedot, kun tieto liittyy rikokseen, jonka epäillään tapahtuneen organisaation toiminnassa taikka organisaatiota hyväksi käyttäen;
8. lukuun ottamatta oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (370/2007) 9 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä oikeudenkäyntiasiakirjoja ja 10 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviksi määrättyjä tietoja, tiedot oikeushallinnon rekistereissä olevista syyteharkinnassa, syytteessä tai tuomioistuinkäsittelyssä olevista ja olleista asioista sekä rikosasioita koskevista tuomioista, kun syyteharkinta, syyte tai tuomioistuinkäsittely liittyy rikokseen, jonka epäillään tapahtuneen organisaation toiminnassa taikka organisaatiota hyväksi käyttäen.

Ilmiöselvitysrekisteriin voidaan tallentaa myös ilmiöselvityksen laatimiseksi julkisista lähteistä hankittuja tietoja organisaatioista ja henkilöistä.

• terveydentilasta kuten esim. tieto invaliditeettiprosentista
• ammattiliittoon kuulumisesta kuten esim. ammattiyhdistyksen jäsenmaksusta
• uskonnollisesta vakaumuksesta kuten esim. tieto uskontokunnasta
• esitutkinnassa, syyteharkinnassa, syytteessä tai tuomioistuinkäsittelyssä olevista ja olleista asioista sekä rikosasioita koskevista tuomioista, kun syyteharkinta, syyte tai tuomioistuinkäsittely liittyy rikokseen, jonka epäillään tapahtuneen organisaation toiminnassa taikka organisaatiota hyväksi käyttäen

Selvitystietojärjestelmään tallennetut selvitysten laatimiseksi hankitut tiedot on poistettava, jos ne eivät ole tarpeen kyseisen selvityksen laatimiseksi.

Selvitystietojärjestelmään tallennetut muut kuin edellä tarkoitetut tiedot on poistettava viiden vuoden kuluttua selvityksen valmistumisesta, jollei selvityksen edelleen säilyttäminen ole 1 §:ssä säädetyn tehtävän suorittamiseksi välttämätöntä. Selvityksen edelleen säilyttämisen välttämättömyys tutkitaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua edellisestä tarkastamisesta. Tietojen uudelleen tarkastamisesta tehdään merkintä.