Ammattilaiset talousrikollisuuden mahdollistajina -webinaari

Ammattimaiset avustajat (eng. professional enabler) ovat mahdollistaneet aikamme fiskaalisesti suurimpia talousrikoksia. Ammattimaisilla avustajilla tarkoitetaan tietyn ammattitaidon omaavia henkilöitä tai tahoja, jotka mahdollistavat vakavaa talousrikollisuutta hyödyntämällä osaamistaan, verkostojaan tai tekemiään rakenteita. Ammattimaisen avustajan rooliin voi päätyä myös huolimattomuuttaan, jos ei huolehdi riittävällä tasolla asiakkaiden tuntemiskäytännöistä.  

Tilaisuuden tavoite on tehdä ilmiötä näkyviksi ja tuoda keskusteluun eri viranomaisten sekä yksityisen sektorin toimijoiden näkemyksiä.  

Ammattimaisiin avustajiin puuttumiseen liittyvä työ on myös osa Harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaista toimenpideohjelmaa. 

Tilaisuus on suunnattu juristeille, konsulteille, taloushallinnon ammattilaisille, finanssisektorin asiakasrajapinnassa ja petostorjunnassa työskenteleville sekä viranomaisille. 

Alustava ohjelma: 

Tilaisuuden avaus / Verohallinto 

Alustuksia aiheeseen eri tahoilta 

Tauko 

Paneelikeskustelu 

• Verohallinto
• Danske Bank
• Suomen Asianajajaliitto
• Finanssivalvonta
• Tulli
• Keskusrikospoliisi

Loppusanat 

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Tilaisuus on suomenkielinen. Ilmoittauduttuasi saat ennen tilaisuutta tarkemmat ohjeet osallistumisesta.